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李金律師 李金律師,中共黨員,法學學士,雲南睿信律師事務所專職律師。執業經驗豐富,思維缜密,工作态度認真負責。主要從事刑事辯護,其中不少取保候審、不予起訴、無罪釋放、宣告緩刑的成功案例。始終堅持:“法律是工具,利益最大化... 詳細>>

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經濟犯罪

洗錢和經濟犯罪的後果

洗錢是罪犯确保其犯罪活動收益的手段。不管是毒品走私犯、有組織罪犯、恐怖主義分子、武器走私犯、敲榨勒索犯還是信用卡詐騙犯,都要通過洗錢隐瞞其不法錢财來源以避免在使用過程中被發現,落入法網。洗錢與幾乎所有形式的跨國犯罪以及有組織犯罪活動息息相關。打擊洗錢的目的在于制止或限制罪犯使用非法獲得的錢财的能力,因而是打擊犯罪的關鍵而有效的一環。

洗錢通常涉及以隐藏資産來源為目的的一系列交易,以便使罪犯在使用這些資産的時候不被暴露。典型的這類交易有三個過程:(1)入帳─通過存款、電彙或其它途徑把不法錢财放入一個金融機構;(2)分帳─通過多層次複雜的轉帳交易使犯罪活動得來的錢财脫離其來源;(3)融合─以一項顯然合法的轉帳交易為掩護、隐瞞不法錢财。通過這些過程,罪犯力圖把非法所得轉移并融合到顯然有合法來源的資金中。

洗錢可以造成極其嚴重的經濟、安全和社會後果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供動力。犯罪活動已經變得越來越國際化,而與犯罪活動有關的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。

現代金融體系在為合法商業提供便利的同時,也使罪犯可以通過個人電腦和衛星天線在即刻之間指揮巨額資金周轉。由于洗錢在一定程度上依賴于現有金融系統和金融運作,罪犯選擇何種洗錢方式完全取決于其頭腦的靈活性。貨币兌換所、股票經紀所、黃金交易商、賭場、車行、保險公司和貿易公司等都被當作洗錢渠道。另外,私營銀行設施、境外銀行業務、空殼财團、自由貿易區、電彙系統以及貿易融資也都能夠掩護非法活動。犯罪分子通過這些非法活動操縱美國和海外的金融系統。

洗錢如果被放任自流會使健全的國家金融機制遭到腐蝕。鑒于資本市場的高度一體化,洗錢還可以對貨币和利率造成不利影響。最終,洗過的錢流入全球金融系統,從中損害不同國家的經濟和貨币。因此,洗錢不僅是一個刑事執法問題,而且對國家與國際安全構成嚴重威脅。

洗錢有機可乘的新興市場

洗錢不僅是世界主要金融市場和境外金融中心面臨的一個問題,而且也是新興市場的一個問題。事實上,任何一個納入國際金融體系的國家都有可能面臨這個問題。随着新興市場國家開放其經濟以及金融領域,它們成為洗錢活動越來越看好的場所。

由于主要金融市場以及許多境外中心的有關當局加強對洗錢活動的打擊,洗錢分子更加需要把其活動轉移到新興市場。比如,有證據顯示,越來越多的現金被轉移到那些其金融系統在識别和記錄現金走向方面不夠嚴格的市場,犯罪組織在新興市場的房地産和工商業上的投資越來越多。不幸的是,洗錢給新興市場帶來的負面影響往往會更加嚴重。


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