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李金律師 李金律師,中共黨員,法學學士,雲南睿信律師事務所專職律師。執業經驗豐富,思維缜密,工作态度認真負責。主要從事刑事辯護,其中不少取保候審、不予起訴、無罪釋放、宣告緩刑的成功案例。始終堅持:“法律是工具,利益最大化... 詳細>>

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律師姓名:李金律師

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經濟犯罪

公安部經濟犯罪立案标準

一、常見的經濟犯罪立案标準

(一)非法經營罪立案标準

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴标準的規定》的有關規定,對非法經營案,符合下列情形之一的,應當追訴:

1、違反國家規定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)經營去話業務數額在100萬元以上的;

(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;

(3)雖未達到上述數額标準,但因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經營活動的。

2、非法經營外彙,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)在外彙指定銀行和中國外彙交易中心及其分中心以外買賣外彙,數額在20萬美元以上的,或者違法所得數額在5萬元人民币以上的;

(2)公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定,采用非法手段,或者明知是僞造、變造的憑證、商業單據,為他人向外彙指定銀行騙購外彙數額,在500萬美元以上的,或者違法所得數額在50萬元人民币以上的;

(3)居間介紹騙購外彙數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民币以上的。

3、違反國家規定,出版、印刷、複制、發行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)個人非法經營數額在5萬元以上的,單位非法經營數額在15萬元以上的;

(2)個人違法所得數額在2萬元以上的,單位違法所得數額在5萬元以上的;

(3)個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

4、未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務,非法經營數額在30萬元以上或者違法所得數額在5萬元以上的,應予追訴。

5、個人或單位從事其他非法經營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

(1)個人非法經營數額在5萬元以上,或者違法所得數額在1萬元以上的;

(2)單位非法經營數額在50萬元以上,或者違法所得數額在10萬元以上的。

(二)挪用公款罪立案标準

涉嫌下列挪用公款情形之一的,應予立案:

1、挪用公款歸個人使用,數額在5千元至1萬元以上,進行非法活動的;

2、挪用公款數額在1萬元至3萬元以上,歸個人進行營利活動的;

3、挪用公款歸個人使用,數額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的。

各省級人民檢察院可以根據本地實際情況,在上述數額幅度内,确定本地區執行的具體數額标準,并報最高人民檢察院備案。

“挪用公款歸個人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括給他人使用。

多次挪用公款不還的,挪用公款數額累計計算;多次挪用公款并以後次挪

(三)行賄罪立案标準

1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條)

行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家工作人員以财物的行為。

在經濟往來中,違反國家規定,給予國家工作人員以财物,數額較大的,或者違反國家規定,給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的,以行賄罪追究刑事責任。

涉嫌下列情形之一的,應予立案:

(1)行賄數額在一萬元以上的;

(2)行賄數額不滿一萬元,但具有下列情形之一的:

①為謀取非法利益而行賄的;

②向三人以上行賄的;

③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的;

④緻使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因被勒索給予國家工作人員以财物,已獲得不正當利益的,以行賄罪追究刑事責任。

2、對單位行賄案(刑法第三百九十一條)

對單位行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體以财物,或者在經濟往來中,違反國家規定,給予上述單位各種名義的回扣、手續費的行為。

涉嫌下列情形之一的,應予立案:

(1)個人行賄數額在十萬元以上、單位行賄數額在二十萬元以上的;

(2)個人行賄數額不滿十萬元、單位行賄數額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:

①為謀取非法利益而行賄的;

②向三個以上單位行賄的;

③向黨政機關、司法機關、行政執法機關行賄的;

④緻使國家或者社會利益遭受重大損失的。

3、單位行賄案(刑法第三百九十三條)

單位行賄罪是指公司、企業、事業單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄,或者違反國家規定給予國家工作人員以回扣、手續費,情節嚴重的行為。

涉嫌下列情形之一的,應予立案:

(1)單位行賄數額在二十萬元以上的;

(2)單位為謀取不正當利益而行賄,數額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:

①為謀取非法利益而行賄的;

②向三人以上行賄的;

③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的;

④緻使國家或者社會利益遭受重大損失的。

因行賄取得的違法所得歸個人所有的,依照本規定關于個人行賄的規定立案,追究其刑事責任。

(四)受賄罪立案标準

涉嫌下列受賄情形之一的,應予立案:

1、個人受賄數額在5千元以上的;

2、個人受賄數額不滿5千元,但具有下列情形之一的:

(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;

(2)故意刁難、要挾有關單位、個人,造成惡劣影響的;

(3)強行索取财物的。

二、新規定的五種案件的立案标準

近年來,貸款、票據、有價證券詐騙案屢見不鮮,為了加大該類經濟犯罪的懲處力度,《立案追訴标準(二)》在2001年追訴标準相關規定的基礎上,根據經濟社會發展變化情況、罪名之間的平衡等因素,提高了5種案件立案追訴标準中的數額标準。5種案件的立案追訴标準如下:

1、以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

2、規定進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;

(二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。

3、使用僞造、變造的委托收款憑證、彙款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;

(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。

4、使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。

5、以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人财物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。


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